Välisvarade kontrolli büroo (OFAC) on osa Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumist. See tekkis president Harry Trumani juhtimisel. Alates selle loomisest on selle eesmärgid laienenud, et võimaldada bürool aidata võidelda kuritegevusega ja pakkuda õiglust, töötades välja programme, millel on negatiivne mõju välismaiste kuritegelike isikute varadele. Näited programmidest, mida OFAC on rakendanud, hõlmavad spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja (SDN), Narkootikumidega kaubitsemise vastu võitlemise sanktsioone ja Teemantkaubanduse sanktsioone.
Välisvarade kontrolli amet pärineb välisfondide kontrolli büroost (FFC). USA rahandusministeerium ütleb, et FFC oli ennetusprogramm, mille eesmärk oli “tõkestada okupeeritud riikide välisvaluuta- ja väärtpaberite natside kasutamist ning takistada nende riikide kodanikele kuuluvate rahaliste vahendite sunniviisilist repatrieerimist”. Välisvarade kontrolli amet, mis asutati 1950. aasta detsembris Trumani administratsiooni ajal, on välja töötanud palju laiemad eesmärgid.
OFAC keskendub kaasaegsetele ühiskonnaohtudele, mille hulka kuuluvad petturlikud režiimid, narkokaubitsejad ja terroristid. Protsess, mille abil see saavutatakse, võib olla erinev. Programmid võivad kehtestada sanktsioone või kaubandusembargosid või külmutada pangakontod, mis kuuluvad USA jurisdiktsiooni alla.
Üldiselt algab protsess kas täidesaatvate korralduste või seadusandlusega, mis puudutab teatud küsimust, näiteks terroriorganisatsiooni katse osta massihävitusrelvi. Mõnikord on välisvarade kontrolli büroo võetud meetmed kooskõlas ÜRO või välisliitlaste algatustega. OFAC-i roll on sellistel juhtudel välja töötada programme, mis aitavad saavutada kavandatud eesmärki.
OFAC-i tegevus võib avalikkust mõjutada. Teatud programmid hõlmavad näiteks teatud osapoolte, näiteks narkokaubitsejate allutamist keelatud tehingureeglitele. Kui see juhtub, kaotavad USA inimesed õiguse sõlmida nende isikutega finants- või kaubandustehinguid. Rahandusministeeriumi andmetel võivad USA inimesed olla USA kodanikud ja riigis elavad välismaalased, kes on kõikjal maailmas, inimesed USA pinnal ja USA-s tegutsevad juriidilised isikud.
Välisvarade kontrolli amet täidab ka enda arendatavate programmide jälgimise rolli. OFAC-i programmide rikkujaid ähvardab kopsakas trahv. Osapooled, kes tavaliselt tegelevad rahvusvaheliste suhetega, võivad seetõttu soovida end kurssi viia büroo programmide ja osapooltega, kellele need alluvad. See teave avaldatakse OFACi veebisaidil.
SmartAsset.