Ettevõttes toimuva kahtlase rahapesu äratundmiseks on võimalik läbida mitmeid kursusi. Tõhus rahapesuvastane kursus õpetab, et rahapesu ei juhtu mitte ainult pankades, kasiinodes ja kindlustusfirmades, vaid ka väikeettevõtetes. Parimad kursused õpetavad täpselt, mis on rahapesu, kuidas seda teha, miks seda tehakse ja miks peaksite muretsema selle taga peituvate terroristide või kurjategijate pärast. Parimad kursused võivad olla ka teie piirkonnas heaks kiidetud.
Igal piirkonnal on oma nõuded. Kui teil on kohustus läbida heakskiidetud kursus, uurige, millised ettevõtted on kursust läbi viima volitatud. Pangatöötajad ja mõnede kindlustusseltside töötajad on pikka aega olnud kohustatud läbima heakskiidetud rahapesuvastaseid kursusi. Keskmine rahapesuvastase kursuse läbiv inimene peaks uurima ka kursuse pakutava muid aspekte.
Hea rahapesuvastane kursus aitab teil mõista, et ebaausad raamatupidajad, narkodiilerid ja muud korrumpeerunud inimesed peavad sularahast lahti saama ja selle seaduslikuks kontoks või ettevõtteks konverteerima. Kui keegi paneb ostudeks maha suure summa sularaha, kipub see ametnikele punase lipu välja saatma. Hea rahapesukursus õpetab teid jälgima neid inimesi, kellel on vaja sularaha võltsarvete või pangakontode vastu vahetada.
Peaks olema selge, miks peaksite terroritegevuse pärast muretsema. Rahapesuvastane kursus aitaks ära tunda, miks suured sularahatehingud – sageli seetõttu, et klient ei taha raha jälgedele jätta – on kahtlased ja annavad põhjust rahapesu ära hoida. Kursus võib teile näidata ka seda, kuidas kurjategijad üritavad vältida makse või vanglat, ja näidata, kuidas need kurjategijad oma rahapesumeetodeid rakendavad.
Parimad rahapesuvastased kursused õpetavad teile, et rahapesu ohus ei ole mitte ainult pangad ja kindlustusseltsid, vaid ka väikeettevõtted. Erinevat tüüpi ettevõtted, mis võtavad maksena sularaha, võivad olla kurjategijate kontrolli all ning rahapesuvastased kursused võivad aidata kõigil elualadel inimestel protsessi mõista. Ükski ettevõte ei ole rahapesu eest kaitstud, seega valige hoolikalt kursus, mis sisaldab terveid stsenaariume ja juhtumeid, kus võidakse rahapesukatse teha. Saadaolevate kursuste uurimine aitab teil valida parima rahapesukursuse parima juhendajaga.