Ekspertide hinnangul kaotavad mittetulundusühingud pettuste tõttu ligi 77 miljardit dollarit aastas. Mittetulunduslik pettus kahjustab mitte ainult neid, kes annetavad heategevuseks, vaid ka mittetulundusühingut ennast. Mittetulunduslikust pettusest teatamiseks peaksite koguma tõendeid pettuse kohta, näiteks finantsdokumente või konfidentsiaalseid e-kirju. Seejärel tuleks pöörduda politsei ja teiste organisatsioonide poole.
1
Tuvastage pettus. Iga mittetulundusühing, mis inimesi pettab, on toime pannud kuriteo. Kuigi pettus võib esineda mitmel kujul, on mittetulundusühingud sageli kaks petuskeemi: petlik raha kogumine. Mittetulundusühing võib esitada valeandmeid heategevusliku annetamise kohta, näiteks annetatud varade õiglase turuväärtuse või selle kohta, kas mittetulundusühing järgib annetaja poolt kingitusele kehtestatud piiranguid. Pettuslik finantsaruandlus. Mittetulundusühing võib annetusi valesti klassifitseerida, et annetajaid või heategevuse jälgijaid eksitada; raha kogumise ja halduse kulud valesti klassifitseerima; või väljastada petturlikke vastavusavaldusi.
2
Koguge tõendeid pettuse kohta. Politseile oleks kasulik saada võimalikult palju tõendeid, mis toetavad teie pettusesüüdistust. Koguge tõendeid kindlasti seaduslikult. Näiteks ärge tungige kellegi arvutisse või kontorisse. Samuti ärge lindistage vestlust salaja, kuna see on paljudes osariikides ebaseaduslik. Selle asemel hankige teile kättesaadavate tõendite koopiad: finantsdokumendid. Kui mittetulundusühing on toime pannud finantspettuse, siis soovite saada koopiaid dokumentidest, mis näitavad pettust. Reklaamid. Mittetulundusühing võib oma tegevust või eesmärki avalikkusele valesti esitada. Peaksite hankima näidised mis tahes eksitavast flaierist või reklaamist. Kirjad või muu suhtlus. Kui mittetulundusühing valetab annetajale, peaksite hankima eksitava teabevahetuse koopia, tingimusel et pääsete kirjale või meilile seaduslikult juurde.
3
Teatage pettusest politseile. Peaksite sellest kuriteost politseile teatama, et nad saaksid asja uurida. Peatuge politseijaoskonda või helistage. Kui politsei soovib teie tõendeid näha, jagage nendega kõigi dokumentide koopiaid. Teie osariigis võib olla ka heategevusorganisatsiooni valve. Näiteks New Yorgi osariigi peaprokuröri büroo haldab veebisaiti charitynys.com, mis kogub heategevusorganisatsioonide kohta kaebusi. Võite külastada veebisaiti ja saata meiliga kaebuse või täita kaebuse vormi.
4
Kui töötaja on pettuse toime pannud, võtke ühendust mittetulundusühinguga. Mittetulundusühing peaks teadma ka seda, kas organisatsioonis olev isik paneb toime pettuse. Nii saavad mittetulundusühingu ametnikud või juhatus asja uurida ja vajadusel töötaja vallandada. Kontrollige, kas on olemas vihjetelefon, millele saate anonüümselt helistada. Mõned mittetulundusühingud on loonud vihjeliinid, kuhu vilepuhujad saavad esitada anonüümse pettusteate. Kui mitte, siis leidke juhtkonnast sobiv isik, kellele pettusest teatada. Veenduge, et inimene ei töötaks selle isiku alluvuses, keda kahtlustate pettuses.
5
Külastage BBB veebisaiti. Kui te pole kindel, et mittetulundusühing on toime pannud kuriteo, kuid kahtlustate, et see korraldab heategevuslikku petturlikku organisatsiooni, võiksite sellest heategevusest teatada Better Business Bureau’le (BBB). Võite minna veebipõhise kaebuste süsteemi lehele. Sellel lehel saate valida “heategevus. Seejärel küsitakse teilt, kas heategevusorganisatsioon tegeleb riiklikult annetustega. Aruandlusprotsess erineb olenevalt sellest, kas heategevusorganisatsioon on riiklik või kohalik.
6
Andke teavet riikliku heategevuse kohta. Kui teavitate riiklikust heategevusorganisatsioonist, küsitakse teilt järgmist teavet: teie nimi ja kontaktteave, välja arvatud juhul, kui soovite jääda anonüümseks heategevusorganisatsiooni nimi ja kontaktandmed; üksikasjad teie kaebuse kohta
7
Andke teavet kohaliku heategevusorganisatsiooni kohta. Peate esitama rohkem teavet, et teatada heategevusest, mis riiklikult ei taotle. Selle asemel peate otsima heategevusorganisatsiooni nime, sisestades selle aadressi, URL-i, telefoninumbri või e-posti aadressi. Kui heategevusorganisatsiooni pole veel BBB loendis, sisestage selle nimi ja muu teave.
8
Täitke kaebus kohalikule heategevusorganisatsioonile. Sõltuvalt teie elukohast võib BBB veebisait suunata teid BBB kohalikule harule. Kohalikul veebisaidil saate kaebuse täita. Peate esitama sarnase teabe nagu riikliku kaebuse puhul: teie nimi ja kontaktandmed ning heategevusorganisatsioonile esitatud kaebuse kirjeldus
9
Kohtuge advokaadiga. Pettus ei ole ainult kuritegu, see on ka tsiviilõigus, mille eest võite kohtusse kaevata. Kui keegi teid välja petab, võite võetud raha tagasi saamiseks kohtusse kaevata. Samuti võite saada täiendavat kahjutasu. Ainult kvalifitseeritud advokaat saab teile nõu anda teie valikute kohta. Advokaadi leidmiseks võtke ühendust kohaliku või osariigi advokatuuriga, mis peaks juhtima suunamisprogrammi. Mittetulundusühinguna võite saada tasuta õigusabi. Näiteks võib üksikadvokaat või advokaadibüroo pakkuda oma teenuseid pro bono. Samuti võite saada tasuta õigusteenuseid osutava õigusabiorganisatsiooni. Lähedal asuva õigusabiorganisatsiooni leidmiseks külastage õigusteenuste korporatsiooni veebisaiti.
10
Esita kaebus. Hagi alustate kohtusse kaebuse esitamisega. Selles juriidilises dokumendis määratletakse teid “hageja, kes hagi esitas” ja isik, kes pettuse sooritas, kui “kostja”. Kaebuses kirjeldatakse ka pettust ja esitatakse hüvitise taotlus. Teie advokaat saab koostada kaebuse teie eest ja esitage see kohtule.
11
Esitage kostjale hagi kohta teade. Võite kostjat teavitada, edastades kaebuse koopia ja kohtukutse, mis on juriidiline dokument, mille saate kohtusekretärilt. Üldjuhul saate kaebuse kätte toimetada, palgates isikliku protsessiserveri. kohaletoimetamine. Võite lasta ka isikul, kes on 18-aastane või vanem, kes ei osale hagis, saata käsitsi. Küsige teenuse osutajalt teenuse osutamise tõendi (nimetatakse ka “teenuse tõendamiseks”) vormi. Peate selle esitama vormi ametnikuga, et näidata, et kostjale on kätte toimetatud nõuetekohane.
12
Osalege kohtuistungil. Pettuseprotsessil peate pettust tõendama dokumentide ja tunnistajate ütluste abil. Hagi esitajana esitate kõigepealt oma tõendid. Kostja saab ka ütlusi anda ja esitada tõendeid. Teie advokaat peaks teie eest kohtuprotsessi korraldama. Kuigi te ei pea midagi tegema (peale võimaliku tunnistuse andmise), peaksite kogu kohtuasja ja kohtuprotsessi vältel seotuks jääma.
13
Koguge oma otsus. Kui võidate kohtuprotsessi, seisate silmitsi väljakutsega püüda tagasi saada raha, millelt teilt välja peteti. Ligikaudu pooled mittetulundusühingutest ei suuda kaotatud raha tagasi saada. Seetõttu peate võib-olla olema loominguline. Näiteks võite kostja töötasu garneerida. Kui aga inimene ei saa tulevikus tööd, siis ei saa te midagi kaunistada. Samuti, kui isik vahetab töökohta, peate iga kord esitama uue arestimishagi. Teine võimalus on panna kostja varale pandiõigus ja see sundõigust võtta. Seejärel saate osa tulust saada ja rakendada seda rahalise otsuse tegemiseks, mille kohus teile määras. Lisateavet leiate jaotisest Kohtu määratud kohtuotsuse kogumine.