Raha tingdeponeerimiskontole paigutamine toimib tavaliselt selleks, et hoida tehingu mõlemad pooled turvaliselt ja tagada müügitingimuste täitmine enne raha müüjale väljastamist. Kahjuks panevad mõned inimesed toime tingdeponeerimisega seotud pettusi ja kasutavad pahaaimamatutelt osapooltelt raha varastamiseks valesid deponeerimisettevõtteid või -kokkuleppeid. Saate vältida tingdeponeerimisega seotud pettusi, kui patroneerite tingdeponeerimisfirmasid, mis on tegutsenud aastaid ja on loonud kindla maine. Samuti võib toimida tehingutest loobumine, mille puhul osapool nõuab kindla tingdeponeerimisfirma kasutamist, eriti kui tingdeponeerimisfirma ei ole hästi tuntud. Lisaks võite vältida tingdeponeerimisega seotud pettusi tehingutes, mille müüja olete teie, kasutades kohaletoimetamist tõendavaid saatmisteenuseid.
Üks tõhusamaid viise tingdeponeerimisega seotud pettuste vältimiseks on valida mainekas deponeerimisfirma. Petturlikud tingdeponeerimisfirmad on sageli üsna uued, kuid tavaliselt teevad nad head tööd, et muuta end seaduslikuks. Sageli loovad tingdeponeerimisega seotud pettusi toime pannud petturid professionaalse välimusega veebisaite ja hangivad tarbijaid petmiseks tasuta numbreid. Kui tarbija helistab teenuse kontrollimiseks tasuta numbril, võib pettur telefonile vastata ja käituda viisil, mis paneb tarbijat arvama, et teenus on legitiimne. Sel viisil petmise vältimiseks võiksite kasutada tingdeponeerimisteenust, mis on tegutsenud aastaid ja millel on hea ja kontrollitav maine.
Teine võimalus tingdeponeerimisega seotud pettuste vältimiseks on olla ettevaatlik müüjate suhtes, kes soovivad tungivalt kasutada ühte kindlat tingdeponeerimisteenust. Näiteks võite soovitada mõnda mainekat teenust, mille kohta olete uurinud ja mille õiguspärasuses olete kindel. Kui müüja nõuab mõne muu teenuse kasutamist, eriti sellist, millest te pole kunagi kuulnud, võib see olla punane lipp, et müüja üritab sooritada tingdeponeerimispettust. Sellisel juhul võiksite tehingust loobuda ja uue müüja otsida.
Mõnikord üritab tingdeponeerimisega seotud pettusi toime panna ostja, mitte müüja. Näiteks võib ostja enne kauba kättesaamist leppida kokku kauba ostmisega ja raha saatmisega tingdeponeerimisfirmale. Kui ta on kauba kätte saanud, ei pruugi ta aga tingdeponeerimisfirmale kviitungist teatada. Selle asemel võib ta oma pangaasutuse kaudu kauba eest tasumise tühistada. Seda tehes tagab ta, et ta saab endale jätta nii saadud eseme kui ka raha, mille ta selle eest tasuma pidi.
Üks usaldusväärsemaid viise, kuidas müüja tingdeponeerimisega seotud pettusi vältida, on kohaletoimetamist tõendava transporditeenuse kasutamine. Näiteks võite paluda laevandusettevõttel saada iga tarnitud kauba kohta allkirjastatud kviitung. Nii ei pääse ostja avaldusega, et ta pole kaupa kätte saanud, ja teil on suurem võimalus tingdeponeerimiskontole pandud raha kätte saada.