Mis on rahapesuga tegelev finantstegevuse töörühm?

Rahapesuvastase võitluse töörühm (FATF) on rahvusvaheline organisatsioon, mis uurib rahapesuga seotud tegevust ja annab poliitikasoovitusi, et aidata valitsustel sellega võidelda. Seitsmeste rühm (G7) asutas selle organisatsiooni 1989. aastal, et käsitleda kasvavat muret rahapesutegevuse rahvusvahelise ulatuse pärast. 2010. aasta seisuga hõlmas see rohkem kui 35 liikmesriiki ja mitmeid sidusorganisatsioone. Lisaks nendele liikmetele teeb rühm koostööd piirkondlike rahapesuvastaste organisatsioonidega ja ka teiste finantsgruppidega.

FATF-i liikmetel on kolm missiooni. Esimene on uurida inimeste poolt rahapesuks kasutatavaid tehnikaid ja tavasid, pöörates erilist tähelepanu muutuvatele suundumustele, nagu uued meetodid ebaseadusliku sissetuleku varjamiseks. Teine eesmärk on töötada välja suunised, mida liikmesriigid saaksid rahapesuvastases võitluses rakendada. Kolmas hõlmab riikide hindamist, et näha, kui hästi nad suuniseid rakendavad, ja hinnata nende rahapesuvastaste kampaaniate edukust.

1990. aastal avaldas organisatsioon nimekirja 40 soovitusest, et võidelda ebaseadusliku finantstegevusega. Ta vaatab nimekirja perioodiliselt läbi, et kajastada poliitikamuudatusi, mille rühm arvab, et liikmesriigid peaksid kursis püsimiseks tegema. Rühmal on ka nimekiri üheksast “spetsiaalsest soovitusest”, mis käsitleb konkreetselt terrorismi rahastamist, mis töötati välja pärast 2001. aasta terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikides.

Osana oma tööst, mille eesmärk on tegeleda ebaseaduslike vahendite ülemaailmse liikumisega, on rahapesuvastasel rahapesuvastasel töörühmal ka riikide must nimekiri. Mustas nimekirjas olevad riigid ei tee organisatsiooni soovitustega koostööd. Sellesse nimekirja kuulumisel võivad olla tõsised tagajärjed, kuna nendest riikidest pärit või nendesse riikidesse reisivaid finantstehinguid kontrollitakse intensiivsemalt, mis võib muuta nende valitsuste ja nende kodanike jaoks rahvusvahelise äritegevuse keeruliseks.

FATF-i peakorter asub Pariisis. Liikmed kohtuvad korrapäraselt, et arutada poliitikasoovitusi, levitada teavet ja töötada organisatsiooni soovituste muudatuste kallal. Samuti kaalub see uute liikmete taotlusi riikidest, kellel on oluline roll rahapesuvastastes jõupingutustes, samuti rahvusvahelistest organisatsioonidest, kes on huvitatud grupi missiooni toetamisest. Avalikkuse liikmed pääsevad ligi pressiteadetele ja muudele teadaannetele organisatsiooni veebisaidil, kui see võtab vastu uusi liikmeid või muudab poliitikasoovitusi.